Документы. Практика

Правительство утвердило план мероприятий на 2014 год по предотвращению отмывания доходов, полученных преступным путем

Кабинет Министров Украины и Национальный банк Украины постановили утвердить план мероприятий на 2014 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.

Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины и Национального банка Украины № 971 от 25 декабря 2013 г. министерствам, другим центральным органам исполнительной власти следует направлять ежеквартально до 10 числа следующего месяца Государственной службе финансового мониторинга информацию о выполнении плана мероприятий, утвержденного настоящим постановлением, для представления ежеквартально до 25 числа следующего месяца отчета Кабинету Министров Украины и Национальному банку Украины.